蓝科高新：第五届董事会第十五次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年7月10日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2023年7月5日以电子邮件及短信通知方式发送给各位董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-028特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年7月11日