蓝科高新：第五届董事会第十六次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2023年7月28日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2023年7月24日以电子邮件及短信通知方式发送给各位董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于制定<公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）>的议案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实全国国有企业党的建设工作会议精神，不断完善法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，规范领导班子民主决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，根据《中国机械工业集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》规定，结合公司实际，制定《公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-035司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》。

二、审议通过《关于制定<公司发展战略和规划管理办法>的议案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。为规范公司发展战略和规划管理工作，提高公司及所属子公司战略规划决策与执行的科学性和有效性，促进战略规划有效落地。根据《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》等相关规定，公司制定了《公司发展战略和规划管理办法》。详见公司同日刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司发展战略和规划管理办法》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年7月29日