蓝科高新：关于第六届董事会第六次会议决议的公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年11月15日以通讯会议方式召开。2024年11月11日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会会议由董事长王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《公司关于明确子公司担保范围的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于明确子公司担保范围的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会2024年11月16日