蓝科高新：第六届董事会第十七次会议决议的公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次 会议于2026 年6 月10 日以现场及通讯方式召开。2026 年6 月5 日公司已向全体董事 发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到董事9 人,实到董事9 人,会 议由王健先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决,由非关 联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展应收账款 保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2026-033)。

(二)审议通过《关于提议召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日