星宇股份：2024年度股东大会会议材料

常州星宇车灯股份有限公司

2024年度股东大会

会议材料

会议召开日期：2025年4月10日

目 录

公司2024年度股东大会议程 ...... 3

公司2024年度股东大会须知 ...... 4

公司2024年度股东大会议案审议及表决方法 ...... 5

议案一、关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案 ...... 6

议案二、关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案 ...... 7

议案三、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 ...... 8

议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要的议案 ...... 11

议案五、关于《公司2024年度利润分配方案》的议案 ...... 12议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构的议案 ...... 13

议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度内控审计机构的议案 ...... 14

议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬的议案 ...... 15

议案九、关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案 ...... 16

议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案 ...... 17

议案十一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 ...... 18

议案十二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 ...... 20

议案十三、关于选举监事的议案 ...... 22

公司2024年度股东大会议程现场会议时间：2025年4月10日下午14:00网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月10日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年4月10日9:15-15:00。现场会议地点：公司办公楼四楼15号会议室（常州市新北区秦岭路182号）网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统会议主持人：董事俞志明先生

公司2024年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司2024年度股东大会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记。具体见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于2025年4月10日下午13:30前到公司前台处报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。

五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或者调至振动状态。

六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司2024年度股东大会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。

七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。

公司2024年度股东大会议案审议及表决方法

本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表决程序为：

一、2025年4月3日上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；网络投票的，投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。

三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。

四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。

五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过5分钟。

六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写。

七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。

九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。

十、本次会议由君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证。

议案一、关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《公司董事会2024年度工作报告》提请股东大会审议。以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。该报告公司已于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案二、关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《公司监事会2024年度工作报告》提请股东大会审议。以上议案，请各位股东及股东代表审议。该报告公司已于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案三、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案尊敬的各位股东及股东代表：

现将《公司2024年度财务决算报告》提请股东大会审议。

一、公司2024年度财务报表的审计情况

公司2024年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星宇股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位:元 币种:人民币

2、主要财务指标 单位:元 币种:人民币

三、主营业务分析

1、资产负债情况

报告期内主要资产负债项目变动幅度及原因说明如下：

单位:元 币种:人民币

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要系主营业务收入增长所致；营业成本变动原因说明：主要系主营业务增长带来成本增长所致；销售费用变动原因说明：主要系办公费、仓库房租和服务费增加所致；管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧摊销增加所致；财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入减少和汇兑损失增加所致；研发费用变动原因说明：主要系职工薪酬及折旧摊销增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的销售商品的现金增加综合所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财滚动投资和收回的现金净额比同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无回购股份所产生的现金流出所致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

现将《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要提请股东大会审议。以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。该报告公司已于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案五、关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，母公司2024年度实现净利润1,558,590,313.51元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润4,889,419,393.71元，扣除2024年发放的2023年度股东现金红利340,521,892.80元和2024年半年度股东现金红利56,753,648.80元，期末可供股东分配的利润为6,050,734,165.62元。经公司第六届董事会第二十二次会议审议，提出2024年度利润分配预案为：

以总股本285,679,419股为基数，扣除已回购股份1,371,175股，每10股派发现金红利13元（含税），合计派发369,600,717.20元，剩余5,681,133,448.42元未分配利润结转以后年度分配。

该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司2024年度财务报告审计机构的期限已满，为了满足公司2025年度财务报告审计工作的需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司2025年度财务报告审计机构。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司2024年度内控审计机构的期限已满，为了满足公司2025年度内控审计工作的需要，根据《公司章程》及董事会决议，提议续聘天衡为公司2025年度内控审计机构。以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。相关公告公司已于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司2024年度经营结果以及董事、职工监事和高级管理人员在该年度的工作绩效，2024年度实际支付董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员的薪酬如下：

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案九、关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2025年度，公司（含子公司）拟向下列银行申请综合授信额度：

1. 向中国建设银行江苏省分行申请300,000万元综合授信额度；

2. 向中信银行常州分行申请300,000万元综合授信额度；

3. 向兴业银行常州分行申请210,000万元综合授信额度；

4. 向中国农业银行常州新北支行申请100,000万元综合授信额度；

5. 向中国工商银行常州新区支行申请80,000万元综合授信；

6. 向中国银行常州天宁支行申请80,000万元综合授信额度；

7. 向中国光大银行常州分行申请80,000万元综合授信额度；

8. 向招商银行常州分行申请50,000万元综合授信额度；

9. 向江苏银行新北支行申请50,000万元综合授信额度；

10. 向交通银行钟楼支行申请31,500万元综合授信额度；

11. 向汇丰银行扬州分行申请20,000万元综合授信额度；

12. 向花旗银行上海分行申请10,000万元综合授信额度。

同时，提请董事会授权公司董事长兼总经理周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信相关的合同等各项文件，并根据经营需要申请贷款、签署文件。。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下，为提高自有资金使用效率和增加现金资产收益，公司将利用闲置自有资金择机进行现金管理：

一、投资产品品种

安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。

二、预计理财总额

最高额度不超过人民币350,000万元，即在决议有效期可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币350,000万元。

三、实施方式

在股东大会审议通过的前提下，在上述额度范围内，提请授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

四、决议有效期

该决议自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

相关公告公司已于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案十一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名周晓萍、周宇恒、徐惠仪、王世海为第七届董事会非独立董事候选人。

选举周晓萍为公司第七届董事会非独立董事；

选举周宇恒为公司第七届董事会非独立董事；

选举徐惠仪为公司第七届董事会非独立董事；

选举王世海为公司第七届董事会非独立董事。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，提请股东大会采取累积投票方式选举。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

周晓萍简历

周晓萍，女，1961年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1993年至2007年任常州星宇车灯有限公司总经理；2007年至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周宇恒简历

周宇恒，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2008 年毕业于上海交通大学，获学士学位，2011 年毕业于英国谢菲尔德大学，获硕士学位。2011 年至 2012 年供职于上海西门子医疗器械有限公司，2012 年至 2013年供职于中国建设银行。2013年进入公司，2017年至2019年担任本公司总经理助理，2019年至今担任公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料罚和证券交易所惩戒。

徐惠仪简历徐惠仪，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年起先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务，2022年4月起担任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王世海简历

王世海，男，1976年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1999年至2003年供职于华夏银行，2006年至2008年在供职于华欧国际证券有限责任公司，2008年至2010年供职于中信证券股份有限公司；2010年至2020年1月供职于国投创新投资管理有限公司，先后担任副总裁、执行董事和董事总经理职务；2020年1月至今供职于国投招商（南京）投资管理有限公司工作，担任董事总经理职务；2010年2月起担任公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案十二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名马培林先生、韩践女士、李翔先生为公司第七届董事会独立董事候选人。选举马培林为公司第七届董事会独立董事；选举韩践为公司第七届董事会独立董事；选举李翔为公司第七届董事会独立董事。本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，提请股东大会采取累积投票方式选举。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

马培林简历

马培林，男，1966年11月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。自2017年1月至今在双良集团有限公司担任总裁，自2015年8月至今在双良节能股份有限公司担任监事会主席。与公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩践简历

韩践，女，1972年9月生，管理学教授，博士。2016年至今任中欧国际工商学院教授。目前担任金茂物业服务发展股份有限公司独立董事、达达集团（Dada Nexus Limited）独立董事。与公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李翔简历李翔，男，1977年12月生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士，中国注册会计师。2005年11月至2019年9月，担任南京大学讲师、副教授；2019年9月起担任南京财经大学副教授、教授。目前担任南京海辰药业股份有限公司独立董事、金陵环境股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常州星宇车灯股份有限公司 2024年度股东大会会议材料议案十三、关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李淼先生为公司第七届监事会股东代表监事。本议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，提请股东大会采取累积投票方式选举。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

李淼简历

李淼，男，1980年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年11月加入公司，先后担任公司人事专员、生产总监助理、薪资绩效主任等职务，2021年起担任公司战略规划室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。