中国交建：第五届董事会第二十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024年1月21日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年1月26日，本次董事会以通讯方式召开。董事会7名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于审议中国交建2024年度经营计划的议案》

同意中国交建2024年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比增长不低于13.5 %；营业收入同比增长不低于8.2 %。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、 审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权调整。公司附属中国交通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次性现金出资约1.13亿元，涉及关联（连）交易金额约1.13亿元（以最终评估报告为准）。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股57%，中国交通信

息科技集团有限公司持股43%。

（二）按照香港联交所上市规则，股权调整后中交电商将成为公司的关连附属公司。同意2024年公司及附属公司与中交电商的日常性关连交易金额不超

过13,378万元，其中接受劳务与分包不超过3,478万元，购买产品类不超过9,900万元。

（三）公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

（四）本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生已回避表决。

（五）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

三、 审议通过《关于修订<中国交建对所属企业授权管理办法>的议案》

同意修订《中国交建对所属企业授权管理办法》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、 审议通过《关于四航局投资昆明冷链智慧产业园项目的议案》

同意中交第四航务工程局有限公司投资建设运营昆明冷链智慧产业园项目，项目总投资3.89亿元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、 审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（一）同意公司向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。

（二）独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（三）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、 审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（一）同意公司回购注销部分限制性股票。

（二）独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

（三）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、 审议通过《关于聘任刘正昶为公司财务总监的议案》

同意聘任刘正昶先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照公司章程的规定依法行使职权。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年1月27日