中国交建：第五届监事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。释义：

2024年4月24日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年4月29日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年第一季度报告，监事会认为：

（一）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、公司章程的规定。

（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、 审议通过《关于公司2024年全面预算报告的议案》

（一）同意公司2024年度全面预算报告；

（二）本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、 审议通过《关于公司2024年度融资担保计划的议案》

（一）同意公司2024年度对外担保额度计划总额度735.58亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：公司对子公司融资担保计划额度约为418.15亿元，公司子公司（含控股）对其下属子公司（含控股）融资担保计划额度约为304.02亿元；公司各子公司（含控股）对参股公司融资担保计划额度约为13.42亿元。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度融资担保计划的公告》。

（三）本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、 审议通过《关于四航局等单位所属中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意四航局等四家单位与关联人中交地产对华创地产进行等比例减资，涉及关联交易金额为3亿元。

（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于中交华创地产（苏州）有限公司减少注册资本金所涉关联交易的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2024年4月30日