中国交建:第五届监事会第二十九次会议决议公告

查股网  2024-11-02  中国交建(601800)公司公告

中国交通建设股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月27日,公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年11月1日,本次监事会以通讯表决方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名,实际出席会议的监事人数3名,会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、 审议通过《关于制定 2025-2027 年度关连附属公司日常性关连交易的议案》

根据香港上市规则,同意公司2025-2027年关连附属公司日常性关连交易三年计划。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、 审议通过《关于一公局集团及中交投资转让所持中交服务股权所涉关联(连)交易的议案》

同意公司附属中交一公局集团有限公司及中交投资有限公司,转让其持有的中交物业服务集团有限公司股权涉及的关联(连)交易,交易金额约为27,298万元(以评估备案最终确认的数值为准)。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2024年11月2日


附件:公告原文