皖新传媒：第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-002

安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2024年1月2日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知及会议材料。

（三）公司于2024年1月5日以通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应当出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案》。

关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖

新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》（公告编号：临2024-004）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》。公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过本项议案，公司保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案发表了明确同意的核查意见，关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告》（公告编号：临2024-005）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）审议通过《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。

保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：

临2024-006）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（四）审议通过《公司关于确认向关联方租赁物业的议案》。

公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过本项议案，

关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于确认向关联方租赁物业的公告》（公告编号：临2024-007）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（五）审议通过《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司审计委员会审议通过本项议案，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2024-008）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(六)审议通过《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（七）审议通过《公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（八）审议通过《公司关于修订<财务管理制度>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（九）审议通过《公司关于修订<全面预算管理制度>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十）审议通过《公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

临2024-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年1月5日