京沪高铁：第四届董事会第九次临时会议决议公告

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次临时会议于2023年2月22日发出通知，于2023年3月3日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

公司第四届董事会第九次临时会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司2023年第一次临时股东大会》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023年3月4日