京沪高铁：第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-014

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2023年4月18日以书面方式发出通知，于2023年4月28日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事10名。黄桂章董事因公务未能出席会议，书面委托刘洪润董事代为出席并表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十八次会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年年度报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务决算报告议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及预估2023年度日常关联交易的议案》

全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度内部控制评价报告议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于京沪高铁2022企业社会责任报

告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负责人2022年度基本年薪的议案》

关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：有权表决票数11票，同意9票，反对0票，弃权2票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

公司拟以2022年12月31日总股本49,106,484,611股为基数，向2022年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利0.114元（含税），合计派发现金红利人民币559,813,924.57元。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：有权表决票数11票，同意10票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司

2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任2023年度财务报表及内控审计机构的议案》

全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023年4月29日