京沪高铁：第五届董事会第二十次会议决议公告

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)第五届董 事会第二十次会议于2026 年9 月21 日以书面方式发出通 知,于2026 年9 月28 日以通讯形式召开。本次会议应参加 表决董事10 人,实际参加表决董事10 人。会议召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过,聘任 赵弇南女士担任公司总会计师。任期自董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日,赵弇南 女士不持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况:有权表决票数10 票,同意10 票,反对0 票, 弃权0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日

附件:

赵弇南女士,硕士研究生学历,正高级会计师。历任铁 道部资金清算中心助理会计师、会计师、资金处副处长;中 国铁路总公司财务部副调研员、会计处副处长、副主管;中 国国家铁路集团有限公司财务部副主管;中国国家铁路集团 有限公司财务部税务管理处(税务管理办公室)处长。