光大银行：第九届监事会第八次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第八次会议于2023年10月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席9名，其中，吴俊豪监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司2023年第三季度报告（A股、H股）》的议案

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会出具以下审核意见：

（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司章程》和本行内部管理制度的各项要求。

（二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事2023年度履职监督评价实施方案》的议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事2023年度履职监督评价实施方案》的议案

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2023年度履职监督评价实施方案》的议案

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会对董事履职监督评价办法》的议案

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会2023年10月30日