沪农商行：第四届监事会第十五次会议决议公告

上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会

第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议以书面传签表决方式于2023年12月12日召开，会议通知及会议文件已于2023年12月5日以电子邮件方式发出。本次会议由连柏林外部监事召集，应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《上海农商银行内部资本充足评估管理办法》的议

案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《上海农商银行资本管理办法》的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会

2023年12月13日