沪农商行：第四届董事会第三十六次会议决议公告

上海农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议以现场加远程视频电话接入方式于2024年10月25日在上海召开，会议通知及会议文件已于2024年10月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，亲自出席董事18人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、关于公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》。

三、关于修订《上海农商银行经营预算管理办法》的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《上海农商银行风险偏好管理办法》的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《上海农商银行业务连续性管理办法》的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

六、关于制定《上海农商银行不良资产转让管理办法》的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司不良资产转让的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。本议案回避表决董事：周磊。

八、关于制定《上海农商银行总审计师管理办法》的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

九、关于上海农商银行内部审计集中管理改革方案的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十、关于调整上海久事（集团）有限公司相关存款类关联交易计划的议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。本议案回避表决董事：刘宇。本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

十一、关于公司2024年度业务连续性管理专项审计的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024年10月26日