沪农商行：董事会2026年第四次会议决议公告

上海农村商业银行股份有限公司 董事会2026 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2026 年第四次会议以书面传签表决方式于2026 年6 月29 日在上海 召开,会议通知及会议文件已于2026 年6 月23 日以电子邮件方式发 出。本次会议由徐力董事长召集,应参加表决董事15 人,实际参加 表决董事15 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开 董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案:

1、关于制定《上海农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪 酬管理办法》的议案

表决情况:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案回避表决董事:汪明。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过,全体成员同 意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所 网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理 办法》。

2、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司投资管理办法》 的议案

表决情况:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

3、关于修订《上海农商银行呆账核销管理办法》的议案 表决情况:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

4、关于公司向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠的议案 表决情况:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会 2026 年6 月30 日