三峰环境：第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-003

重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月29日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2023年3月19日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由雷钦平先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司2022年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司2022年年度报告及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（六）审议通过《关于审议公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司董事会同意报出公司2022年度内部控制评价报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《2022年度利润分配预案》

公司拟按每10股派2.22元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。截至2022年12月31日，公司总股本为1,678,268,000股，以此计算共计拟派发现金股利372,575,496.00元，其余未分配利润1,306,467,655.55元转以后年度分配。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事雷钦平先生、StephenClark先生、冷湘女士、明彦呈先生回避表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易计划的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘公司2023年度年报审计及内控审计机构的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

（十三）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2022年年度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会2023年3月31日