三峰环境：第三届董事会第十一次会议决议公告

债券代码:241970

债券简称:GK 三峰R1

债券代码:242083

债券简称:GK 三峰02

债券代码:242610

债券简称:GK 三峰03

重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一 次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月30 日在重庆市大渡口区建桥大 道3 号公司102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事9 人,公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定,会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议公司2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为通过。 该项议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于审议公司2025 年度总经理工作报告的议案》

(三)审议通过《关于审议公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算 的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为通过。 该项议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司2025 年年度 报告>全文及摘要的议案》

经审议,公司董事会同意披露公司2025 年年度报告及摘要。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通 过,公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2025 年年度报告并同意将其 提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信 披平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司2025 年年度报告》及摘要。

(五)审议通过《关于审议公司2025 年度环境、社会责任和公司治理(ESG) 报告的议案》

经审议,公司董事会同意披露公司2025 年度环境、社会责任和公司治理(ESG) 报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆 三峰环境集团股份有限公司2025 年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》。

(六)审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司2025 年度内 部控制评价报告>的议案》

经审议,公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司2025 年度 内部控制评价报告》。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通 过,公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2025 年度内部控制评价报告 并同意将其提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆 三峰环境集团股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《2025 年度利润分配预案》

经本次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数按每10 股派2.66 元(现金,含税)的比例分配利润。如以截至2025 年底的总 股本1,671,933,300 股为基数,按每10 股派2.66 元(含税)的比例计算,预计派 发现金股利共计约444,734,257.8 元。2025 年度不送红股,不实施资本公积转 增。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,保持每股分配比 例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信 披平台的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

(八)审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》

(九)审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信 披平台的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

(十)审议通过《关于审议2025 年度日常关联交易计划完成情况以及2026 年度日常关联交易计划的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为通过。关联董事黄 嘉頴先生、赵锐女士回避表决。

该项议案相关内容已经公司第三届董事会2026 年度第一次独立董事专门会 议审议通过,公司全体独立董事在会上对上述日常关联交易发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信 披平台的《关于2025 年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易计划的公 告》。

(十一)审议通过《关于审议公司总法律顾问2025 年度履职暨合规管理年 度报告、总法律顾问2025 年度履职评价结果议案》

(十二)审议通过《关于审议<2025 年会计师事务所履职情况评估报告>的 议案》

(十三)审议通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信 披平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》。

(十四)审议通过《关于出资支持重庆市环卫工人爱心基金的议案》

(十五)审议通过《关于制定公司<投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信 披平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司投资管理制度》。

(十六)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

与会董事还听取了公司独立董事分别报告的《2025 年度独立董事述职报告》, 以及《第三届董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事 务所2025 年度履行监督职责情况报告》《独立董事关于对外担保事项的专项说 明》以及《董事会关于在任独立董事独立性的专项评估意见》几项专项报告,并 进行了讨论。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日