三峰环境：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601827证券简称：三峰环境公告编号：2026-019

重庆三峰环境集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月10日

(二)股东会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101

会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书钱静女士及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任公司2026年度年报及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上（过半数）通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所律师：王卓、黄啸

(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026年7月11日