三峰环境：第三届董事会第十四次会议决议公告

债券代码:241970

债券简称:GK 三峰R1

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重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四 次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月10 日在重庆市大渡口区建桥大 道3 号公司101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议实际出席董事9 名 (含委托出席1 名),董事白银峰女士因工作原因不能到场,书面委托董事长廖 高尚先生代为参会并表决。会议由董事长廖高尚先生主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰 环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规 则》等有关规定,会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于成立合资公司投建飞灰资源化利用项目的议案》

根据国资管理相关要求,公司董事会审议通过了关于成立合资公司投建浦江 飞灰资源化利用项目的议案。董事会认为本项目具有投资可行性,是公司开拓飞 灰资源化市场、破解行业发展瓶颈、保障垃圾焚烧主业长期健康发展的重要举措。 本次公司出资约1,274.90 万元(以实际出资为准),项目总投资约9,658.36 万元 (以实际投资为准),对公司财务状况和经营成果无重大影响。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日