美凯龙：关于向全体股东特别分红预案的公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-077

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于向全体股东特别分红预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于受到定期报告窗口期、控股股东筹划重大事项等多重因素的综合影响，及特定期间内不得进行股份回购的相关规定，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）无法在回购期限内完成股份回购计划。为保障全体股东利益，公司拟向全体股东实施特别分红。具体内容请见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份结果暨拟向全体股东特别分红的提示性公告》（编号：2023-070）。

● 每股派发现金股利人民币0.046元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能

略有差异）。

● 本次股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

● 本次特别分红以实施权益分派股权登记日登记的股本数量(总股本扣除公司回

购专户的股份余额)为基数，具体日期将在后续相关的权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次特别分红方案尚待公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、特别分红方案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为人民币8,143,261,169.82元。经公司第四届董事会第十四次会议审议，公司特别分红方案如下：

公司拟以2022年年末总股本4,354,732,673股扣除公司回购专户的股份1,044,800

股，即以4,353,687,873股为基数进行计算，向全体股东每10股派发现金股利人民币

0.46元（含税）。即拟派发特别分红为人民币200,269,642.16元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次特别分红方案尚待公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、 公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司特别分红预案》，同意本次特别分红预案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司全体独立董事认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，本次特别分红预案符合广大公司投资者，特别是中小投资者的整体利益。该预案相关决策程序明确，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意特别分红预案。

3、监事会意见

公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

三、相关风险提示

本次向全体股东特别分红预案尚待公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2023年4月29日