美凯龙：2023年第三次临时股东大会会议资料(补充版)

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

会议资料（补充版）

二〇二三年八月

目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 ...... 1

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3

议案一：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案 ...... 4议案二：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ...... 23议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 28

议案四：关于选举公司第五届董事会董事的议案 ...... 30

议案五：关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案 ...... 37

议案六：关于选举公司第五届监事会独立监事的议案 ...... 40

红星美凯龙家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、 出席2023年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表应于2023

年8月15日（星期二）13:00-13:50办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、 2023年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、 本次会议之普通决议案需由出席2023年第三次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席2023年

年第三次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

八、 会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

红星美凯龙家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2023年8月15日下午14:00开始，召开2023年第三次临时股东大会会议地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 车建兴

一、 主持人宣布会议开始

二、 报告股东大会现场出席情况

三、 审议议案

四、 股东集中发言

五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人

六、 现场投票表决

七、 休会，统计现场投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

八、 律师宣读法律意见书

九、 宣布会议结束

议案一：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，根据相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见本议案附件。经修订的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》于公司股东大会审议通过之日起生效。

上述议案已获公司第四届董事会第六十九次临时会议审议通过,现提请各位股东审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。

附件: 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》修订内容一览表

《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》

修订内容一览表

议案二：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的

议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司内部管理制度，公司按照中华人民共和国境内法律、法规的规定，拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订, 具体修订内容详见本议案附件。经修订的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》于公司股东大会审议通过之日起生效。

上述议案已获公司第四届董事会第六十九次临时会议审议通过, 现提请各位股东审议。

附件: 《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》修订内容一览

《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》

修订内容一览表

议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议

案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司内部管理制度，公司按照中华人民共和国境内法律、法规的规定，拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订, 具体修订内容详见本议案附件。经修订的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》于公司股东大会审议通过之日起生效。

上述议案已获公司第四届董事会第六十九次临时会议审议通过, 现提请各位股东审议。

附件: 《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》修订内容一览表

《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》

修订内容一览表

议案四：关于选举公司第五届董事会董事的议案各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查了郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生为公司第五届董事会董事候选人。经公司股东联发集团有限公司推荐，提名委员会审查了王文怀先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为王文怀先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名王文怀先生为公司第五届董事会董事候选人。经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，提名委员会审查了车建兴先生及李建宏先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为车建兴先生及李建宏先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名车建兴先生及李建宏先生担任公司第五届董事会董事候选人。经公司股东Taobao China Holding Limited推荐，提名委员会审查了许迪女士及宋广斌先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为许迪女士及宋广斌先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名许迪女士及宋广斌先生担任公司第五届董事会董事候选人。2023年8月3日，公司收到股东中融人寿保险股份有限公司出具的《关于增补陈朝辉先生为红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和百年人寿保险股份有限公司出具的《关于增补蒋翔宇先生为红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。中融人寿保险股份有限公司推荐陈朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；百年人寿保险股份有限公司推荐蒋翔宇先生为公司第五届董事会非独立董

事候选人。截至函件出具日，中融人寿保险股份有限公司合计持有公司1.81%股份，百年人寿保险股份有限公司合计持有公司1.13%股份。

根据公司《章程》第一百二十八条的规定，公司董事会由14名董事组成，其中独立非执行董事5人。目前非独立董事候选人为11人，故本次选举非独立董事采取差额选举方式，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过且得票较高的9名候选人当选，得票较低的候选人无法当选。股东或其代理人所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。以上董事候选人将于公司股东大会审议通过当选后和公司签订《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，以上董事候选人当选后，在担任公司董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述议案实行累积投票制，现提请各位股东审议。

附件：第五届董事会董事候选人简历

附件：第五届董事会董事候选人简历

1. 车建兴先生

车建兴先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年12月创办常州市红星家具城，且于1990年至1994年担任总经理；1994年6月创办红星家具集团有限公司，且于1994年至2007年担任董事长及总经理；于2007年创办本公司的前身上海红星美凯龙家居家饰品有限公司，且于2007年至今担任董事长及总经理。车建兴先生是中华全国工商业联合会执行委员会会员、上海市工商业联合会副主席、上海市政协第十四届委员会常务委员，并于2018年12月获上海市统战部授予“上海市统一战线工作先进个人”荣誉称号，于2019年2月获上海市企业联合会授予“上海市优秀企业家”荣誉称号。车建兴先生最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 李建宏先生

李建宏先生，1973年9月出生,中国国籍,具有香港永久居留权,系中国注册会计师协会认证的注册会计师(非执业会员)。李先生于2013年2月加入本公司,并自2013年3月以来一直担任本公司副总经理,主要负责本公司的投资及融资。在加入本公司之前,在20世纪90年代,李先生担任厦门海关财务科科长;2000年9月,加入敏华控股有限公司(于香港联交所上市,证券代码:1999),并于2005年4月至2011年10月担任其执行董事、首席运营官。李先生于1994年7月毕业于厦门大学,获得会计学学士学位,于2007年1月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位,并于2010年3月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

李建宏先生持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 施姚峰先生

施姚峰先生，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于宁波大学，

主修经济管理。施姚峰先生1997年8月起任职于宁波博洋纺织有限公司长沙办事处，1998年8月起任职于杭州金光纸业有限公司，2003年12月起任职于厦门建发浆纸集团有限公司（原厦门建发纸业有限公司），历任子公司副总经理、子公司总经理等职，2023年3月至2023年7月任副总经理职位。2022年1月至今于建发新胜浆纸有限公司（于香港联交所上市，股份代码：0731）担任执行董事兼行政总裁职务、及建发新胜浆纸有限公司的全资附属公司伟纸发展有限公司董事、伟纸（深圳）纸业发展有限公司执行董事兼总经理、远通纸业（山东）有限公司执行董事及山东远通再生资源回收有限公司执行董事。施姚峰先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 杨映武先生

杨映武先生，1984年7月出生，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学，获学士学位。杨映武先生曾于2006年10月至2008年8月任职于中国银行股份有限公司厦门市分行，自2008 年8月至今任职于厦门建发股份有限公司，在2008年8月至2020年2月期间历任财务部主办、专业经理、高级专业经理、副总经理等职，2020年2月至2023年3月担任厦门建发物产有限公司财务总监，2023年3月至2023年7月任厦门建发浆纸集团有限公司财务总监。

杨映武先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 郑永达先生

郑永达先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获学士学位。郑永达先生曾于 1998 年 2 月至 2002 年 1 月任职于厦门建发股份有限公司进出口六部，历任副总经理、总经理；2000 年1月至 2002年1月于厦门建发包装有限公司担任总经理；2002 年2月至2010年 5月于厦门建发纸业有限公司担任总经理；2004年4月至今任职于厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153），历任总经理助理、常务副总经理、总

经理，自2020年4月起担任党委书记、董事长；2015 年12月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任副总经理，自2022年2月起任党委副书记、总经理。郑永达先生兼任建发房地产集团有限公司董事、联发集团有限公司董事、厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事。

郑永达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6. 王文怀先生

王文怀先生，1972年7月出生，中国国籍，中共党员，经济师，毕业于厦门大学，获硕士学位。王文怀先生自 1998年8月至今任职于厦门建发集团有限公司，在1998年8月至2015年11月历任投资部副经理、投资二部总经理、投资总监等职，自2015年12月起任副总经理，2018年2月至今在厦门建发集团有限公司任党委委员。王文怀先生兼任厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司董事长、君龙人寿保险有限公司董事长。

王文怀先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 邹少荣先生

邹少荣先生，1976年5月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。邹少荣先生自2000年7月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任法律事务部总经理、法务总监等职，自2019年2月起任总法律顾问，2020年2月起任董事会秘书，2020年3月起任投资总监；2016年5月至 2022年5月于厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153）担任监事；2022年5月起任厦门建发股份有限公司董事。

邹少荣先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 许迪女士

许迪女士，1988年12月出生，中国国籍，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。许迪女士曾于2010年9月至2011年8月担任中国国际金融有限公司研究分析师；自2011年9月至2013年7月担任国际金融公司投资分析师；自2015年8月至2017年7月担任中金甲子（北京）私募投资基金管理有限公司投资副总监。2017年7月至今担任阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA；并于联交所上市，股份代号：9988）投资总监。

许迪女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9. 宋广斌先生

宋广斌先生，1982年10月出生，中国国籍，毕业于北京工业大学，获得信息与计算科学学士学位。宋广斌先生曾于2005年9月至2013年5月担任家宝盛世（北京）网络科技有限公司首席运营官；2013年10月至2015年10月担任北京福元医药股份有限公司电商及市场营销事业部总经理（于上海证券交易所上市，股份代码：601089）；2015年11月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代码：BABA；并于香港联交所上市，股份代码：

9988），历任天猫家装建材定制行业总经理，天猫家装家电新零售总经理，淘宝天猫家装家居新零售总经理。

宋广斌先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10. 陈朝辉先生

陈朝辉先生，1979年1月出生，北美精算师，南开大学金融学专业（精算方向）硕士学位，现任中融人寿保险股份有限公司常务副总经理兼财务负责人，并担任红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会董事。陈朝辉先生2017年7月加入中融人寿保险股份有限公司，先后担任精算临时负责人、总精算师，2018年12月至2022年12月期间担任副总经理，自2019年1月起担任财务负责人，

自2022年12月起担任常务副总经理。陈朝辉先生曾任职于民生人寿保险股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、中荷人寿保险有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、普华永道会计师事务所等单位，从事财务精算方面工作，担任相关专业技术和管理职务。陈朝辉先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11. 蒋翔宇先生

蒋翔宇先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于香港中文大学，获工商管理硕士学位。蒋先生2008年8月至2010年8月期间任德勤华永会计师事务所咨询顾问；2011年9月至2013年12月，任SINALIS公司投资经理。于2014年6月至2016年9月，任百年人寿保险股份有限公司资产管理中心高级投资经理，2016年9月至2016年12月，任百年保险资产管理有限责任公司权益投资部总经理助理，2017年1月至今任百年保险资产管理有限责任公司权益投资部副总经理。蒋先生兼任北京首都开发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600376）董事，2021年9月至今任红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会董事。

蒋翔宇先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案五：关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查了薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立非执行董事的任职资格，同意提名薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《独立非执行董事服务合同》，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《独立非执行董事服务合同》，薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生在担任公司独立非执行董事期间将分别领取独立非执行董事津贴为税前每年人民币20万元。

上述议案已获公司第四届董事会第六十九次临时会议审议通过，议案实行累积投票制，现提请各位股东审议。

附件：第五届董事会独立非执行董事候选人简历

附件：第五届董事会独立非执行董事候选人简历

1. 薛伟先生

薛伟先生，1978年8月出生，中国国籍，毕业于厦门大学，获会计学专业博士学位。薛伟先生自2015年12月至今任职于厦门国家会计学院讲师、副教授，2018年担任厦门国家会计学院“云顶财说”编辑部主任，从事财务与会计、税收理论与实践等方面的教学、培训和业务实践工作，2022年8月聘任中国大企业税收研究所研究员，2020年7月起任中审众环会计师事务所和海华税务师事务所咨询业务合伙人。

薛伟先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 陈善昂先生

陈善昂先生，1966年8月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，毕业于厦门大学，获博士学位。陈善昂先生自1990年3月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立董事。现为厦门大学经济学院金融系副教授，硕士生导师。

陈善昂先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 黄建忠先生

黄建忠先生，1962年11月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获博士学位。黄建忠先生曾任厦门大学外贸系副主任、国际贸易系主任、经济学院副院长和福建省企业策划中心处长等职务。现为世界贸易组织亚太培训中心主任，中国国际贸易学会副秘书长、党组副书记（副司局级），商务部专家组成员，上海对外工作副秘书长，上海市人民政府决策咨询专家、特殊津贴专家，上海对外经贸大学学术委员会主任、道德委员会委员、国际经贸学院党委书记、院长、

研究生院院长、自由贸易港战略研究院院长、国际经贸研究所所长、博士生导师，上海市第十五届人民代表大会华侨民族宗教事务委员会、外事委员会委员，上海市第十六届人大代表。黄建忠先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 黄志伟先生

黄志伟先生，1969年1月出生，中国国籍，分别于1991年及1998年在香港大学及北京大学获取法律学士学位，并于2018年于香港大学获取法律硕士学位。2011至2022年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司, 为副总裁兼亚洲区总法律顾问。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。黄先生曾于多间国际律师事务所工作，包括贝克·麦坚时律师事务所，美国盛德律师事务所及史密夫菲尔律师事务所。黄志伟先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事任职资格。黄志伟先生未持有公司股票，与公司和其控股股东及其实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 蔡庆辉先生

蔡庆辉先生，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获博士学位。蔡庆辉先生2000年8月至今任职于厦门大学法学院，历任厦门大学法律系助教、厦门大学法律系讲师、福建联合信实律师事务所兼职律师等职，2005年8月起任厦门大学法学院副教授及硕士生导师。

蔡庆辉先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案六：关于选举公司第五届监事会独立监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会已任期届满，经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，监事会审查了马晨光女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为马晨光女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名马晨光女士为公司第五届监事会独立监事候选人。经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，监事会审查了陈家声先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为陈家声先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名陈家声先生为公司第五届监事会独立监事候选人。马晨光女士及陈家声先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《监事服务合同》，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。根据《监事服务合同》，马晨光女士及陈家声先生在担任公司独立监事期间将分别领取独立监事津贴为税前每年人民币15万元。

上述议案已获公司第四届监事会第十九次临时会议审议通过，议案实行累积投票制，现提请各位股东审议。

附件：第五届监事会独立监事候选人简历

附件：第五届监事会独立监事候选人简历

1. 马晨光女士

马晨光女士，1977年10月出生，中国国籍，致公党党员，毕业于复旦大学，获法律硕士学位。马晨光女士现为上海市协力律师事务所高级合伙人、一级律师、全国律协金融专业委员会副主任。马晨光女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 陈家声先生

陈家声先生，1959年12月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。陈家声先生历任厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任，中信集团深圳中信股份有限公司总经理，中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记，中信 (深圳)公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理，中信深圳投资集团总经理、兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长，中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总，深圳市昊创投资集团有限公司总裁，大连永嘉集团有限公司副总，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。现任中润资源投资股份有限公司独立董事。

陈家声先生持有公司3200股H股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。