美凯龙:第五届监事会第二次临时会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-21  美凯龙(601828)公司公告

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2023-125

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次临时会议以电子邮件方式于2023年10月18日发出通知和会议材料,并于2023年10月19日以通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席陈家声主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度中国会计准则财务报告审计机构,同意聘任先机会计师行有限公司为公司2023年度国际会计准则审计机构,并同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-126)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为,公司本次使用不超过189,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-128)。

特此公告。红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2023年10月21日


附件:公告原文