美凯龙：第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-073

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以电子邮件方式于2024年10月16日发出通知和会议材料，并于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-076）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2024年10月31日