成都银行：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-031可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年7月7日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,152,244,781 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.4315 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事甘犁因公务未出席；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,152,071,881 | 99.9919 | 101,500 | 0.0047 | 71,400 | 0.0034 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,516,311,246 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 235,633,998 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股 | 400,126,637 | 99.9568 | 101,500 | 0.0253 | 71,400 | 0.0179 |
| 东 | ||||||
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 125,878,654 | 99.9067 | 101,500 | 0.0805 | 16,000 | 0.0128 |
| 市值50万以上普通股股东 | 274,247,983 | 99.9798 | 0 | 0.0000 | 55,400 | 0.0202 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案 | 635,057,635 | 99.9727 | 101,500 | 0.0159 | 71,400 | 0.0114 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：王晗、牛津
2、 律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2023年7月8日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议