成都银行：第七届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

成都银行股份有限公司第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2023年11月28日。会议通知已于2023年11月28日以电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于董事长王晖先生代为履行行长职责的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于保安服务费用相关事项的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此外，会议还通报了国家金融监督管理总局四川监管局关于本公司2023年公司治理监管评估结果及本公司整改情况的有关事项。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年11月29日