成都银行：第八届监事会第五次会议决议公告

成都银行股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年3月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第五次会议的通知，本次会议于2025年3月24日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由孙波监事长主持，证券事务代表谢艳丽女士列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会2024年度工作报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会2024年度工作报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2024年度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度洗钱风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作情况及2025年工作安排的报告》，通报了《成都银行股份有限公司2024年度经营工作报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告》《2024年度监事会决议执行情况》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会2025年3月25日