成都银行：第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

成都银行股份有限公司 第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026 年5 月22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料,本公司第八届董事会第二十七次(临时)会议于2026 年 5 月26 日在本公司总部5 楼1 号会议室以现场方式召开。本次会议 应出席有表决权董事12 名,黄建军、付剑峰、余海宗3 名董事现场 出席,郭令海、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁7 名 董事通过视频连线方式参加会议。副董事长徐登义因公务原因无法出 席会议,书面委托董事长黄建军代为出席并行使表决权。董事王永强 因公务原因无法出席会议,书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决 权。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于高级管理人员2025 年度绩效考核情况的 议案》

表决结果:同意10 票;反对0 票;弃权0 票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

本公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体详见本公司同 日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第 八届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于高级管理人员2026 年度绩效考核指标的 议案》

表决结果:同意10 票;反对0 票;弃权0 票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

三、审议通过了《关于独立董事2025 年度考核相关事宜的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。

四、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意12 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案需提交股东会审议。

此外,会议还通报了2025 年度董事薪酬情况。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日