成都银行：第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

成都银行股份有限公司 第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026 年6 月18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料,本公司第八届董事会第二十八次(临时)会议于2026 年 6 月26 日在本公司总部5 楼1 号会议室以现场方式召开。本次会议 应出席有表决权董事13 名,黄建军、徐登义、张育鸣、余海宗4 名 董事现场出席,王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、 龙文彬、顾培东8 名董事通过视频连线方式参加会议。独立董事马骁 因公务原因无法出席会议,书面委托独立董事余海宗代为出席并行使 表决权。会议由董事长黄建军主持。本公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份 有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于成都银行“十五五”发展规划的议案》

表决结果:同意13 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会成员 组成的议案》

表决结果:同意13 票;反对0 票;弃权0 票。

三、审议通过了《关于核销资产的议案》

表决结果:同意13 票;反对0 票;弃权0 票。

四、审议通过了《关于开支2026 年成都地区分支行保安服务费 的议案》

表决结果:同意12 票;反对0 票;弃权0 票。

董事王永强回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日