成都银行：第八届董事会第三十次(临时)会议决议公告

成都银行股份有限公司 第八届董事会第三十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026 年9 月23 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料,本公司第八届董事会第三十次(临时)会议于2026 年9 月29 日在本公司总部5 楼1 号会议室以现场方式召开。本次会议应 出席有表决权董事13 名,黄建军、徐登义、张育鸣、付剑峰、余力、 顾培东、马骁7 名董事现场出席,王永强、郭令海、马晓峰、陈存泰、 龙文彬、余海宗6 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长 黄建军主持。拟任职工董事谢艳丽,本公司部分高级管理人员等列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议 所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于提名李平先生为成都银行股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名委员会已对李平先生的独立董事任职资格进行初审, 认为其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 的规定,符合成都银行独立董事任职条件。董事会同意李平先生为成 都银行第八届董事会独立董事候选人,李平先生经股东会选举为独立 董事后,其任职自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起 生效。李平先生简历详见附件。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见,具体详见本公司同 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都银行股份 有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次(临时)会议相关事项 的独立意见》。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于转让不良债权的议案》

三、审议通过了《关于核销资产的议案》

四、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责 任公司关联交易的议案》

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证券

监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的 关联交易,已纳入本公司2026 年度日常关联交易预计额度。

五、审议通过了《关于本行与关联方国金证券股份有限公司关 联交易的议案》

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所 定义的关联方发生的关联交易。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日

附件:

李平先生简历

李平,男,1977 年10 月出生,电子科技大学管理科学与工程专 业毕业,博士学位。现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生 导师;兼任四川德恩精工科技股份有限公司独立董事、中国金融学年 会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员、四川省金 融学类专业教学指导委员会副主任、四川省专业设置与建设指导委员 会秘书长、四川省人工智能研究院理事等职务。曾任电子科技大学经 济与管理学院副院长,电子科技大学校学术委员会委员。

李平先生与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及本公 司持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在 被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未 届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事,期限尚未届满的情形;最近36 个月内未受到过中国证监会的 行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录。具备 担任本公司独立董事的条件。截至本文件披露日,李平先生未持有本 公司股份。