中国石油：第九届董事会第二次会议决议公告

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年6月12日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第二次会议，并于2023年6月26日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过《关于成立独立董事委员会的议案》，形成如下决议：

董事会同意就关联交易事项成立独立董事委员会，并由公司全体独立董事担任独立董事委员会委员。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日