中国石油:2023年年度股东大会决议公告

查股网  2024-06-06  中国石油(601857)公司公告

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2024-014

中国石油天然气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年6月5日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲

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(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数251
其中:A股股东人数248
境外上市外资股股东人数(H股)3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)163,181,478,287
其中:A股股东持有股份总数153,120,819,392
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)10,060,658,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股89.159986
份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)83.662988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)5.496998

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会)由公司董事会召集,由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人,出席8人,董事黄永章先生、谢军先生,独立董事蔡金

勇先生、张来斌先生因其他公务不能到会;

2、 公司在任监事8人,出席6人,监事谢海兵先生、李战明先生因其他公务不能到会;

3、 公司董事会秘书王华先生出席了会议;部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股152,581,902,17499.648044538,913,9150.3519543,3030.000002
H股4,854,379,60848.2511105,034,394,91950.040410171,884,3681.708480
普通股合计:157,436,281,78296.4792595,573,308,8343.415406171,887,6710.105335

2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股153,113,453,75099.9951907,362,3420.0048083,3000.000002
H股9,949,184,48698.891977103,238,4091.0261608,236,0000.081863
普通股合计:163,062,638,23699.927173110,600,7510.0677788,239,3000.005049

3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股153,113,382,95099.9951437,433,1420.0048553,3000.000002
H股9,880,184,80798.206140171,828,0881.7079218,646,0000.085939
普通股合计:162,993,567,75799.884846179,261,2300.1098548,649,3000.005300

4、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股153,120,372,39299.999708433,4000.00028313,6000.000009
H股10,052,000,89599.91394212,0000.0001198,646,0000.085939
普通股合计:163,172,373,28799.994420445,4000.0002738,659,6000.005307

5、 议案名称:关于授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分配方案的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股153,120,471,39299.999773334,4000.00021813,6000.000009
H股10,051,959,69599.91353312,0000.0001198,687,2000.086348
普通股合计:163,172,431,08799.994456346,4000.0002128,700,8000.005332

6、 议案名称:关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股153,120,540,54499.999818274,5480.0001794,3000.000003
H股10,051,959,69599.913533463,2000.0046048,236,0000.081863
普通股合计:163,172,500,23999.994498737,7480.0004528,240,3000.005050

7、 议案名称:关于公司 2024 年度相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股152,525,694,55999.611336590,435,9300.3856024,688,9030.003062
H股5,113,175,03550.8234614,928,704,73948.98988018,779,1210.186659
普通股合计:157,638,869,59496.6034085,519,140,6693.38221023,468,0240.014382

8、 议案名称:关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股153,108,046,59899.991658807,0050.00052711,965,7890.007815
H股10,051,959,69599.913533422,0000.0041948,277,2000.082273
普通股合计:163,160,006,29399.9868421,229,0050.00075320,242,9890.012405

9、 议案名称:关于选举公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股153,069,757,97199.96665351,058,0210.0333453,4000.000002
H股8,822,043,57987.6885271,221,507,81612.14142917,107,5000.170044
普通股合计:161,891,801,55099.2096671,272,565,8370.77984717,110,9000.010486

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
3关于公司 2023 年度财务报告的议案2,189,817,38099.6615577,433,1420.3382933,3000.000150
4关于公司 2023 年度利润分配方案的议案2,196,806,82299.979656433,4000.01972513,6000.000619
6关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案2,196,974,97499.987309274,5480.0124954,3000.000196
7关于公司 2024 年度相关担保事项的议案1,602,128,98972.915062590,435,93026.8715404,688,9030.213398
9关于选举公司监事的议案2,146,192,40197.67612651,058,0212.3237203,4000.000154

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第6、8项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东授权代

理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高怡敏、杨茜茜

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2024年6月6日


附件:公告原文