中国石油：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2024-014
中国石油天然气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲
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(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 |
| 其中：A股股东人数 | 248 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,181,478,287 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 153,120,819,392 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 10,060,658,895 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 89.159986 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 83.662988 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.496998 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席8人，董事黄永章先生、谢军先生，独立董事蔡金
勇先生、张来斌先生因其他公务不能到会；
2、 公司在任监事8人，出席6人，监事谢海兵先生、李战明先生因其他公务不能到会；
3、 公司董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,581,902,174 | 99.648044 | 538,913,915 | 0.351954 | 3,303 | 0.000002 |
| H股 | 4,854,379,608 | 48.251110 | 5,034,394,919 | 50.040410 | 171,884,368 | 1.708480 |
| 普通股合计： | 157,436,281,782 | 96.479259 | 5,573,308,834 | 3.415406 | 171,887,671 | 0.105335 |
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,113,453,750 | 99.995190 | 7,362,342 | 0.004808 | 3,300 | 0.000002 |
| H股 | 9,949,184,486 | 98.891977 | 103,238,409 | 1.026160 | 8,236,000 | 0.081863 |
| 普通股合计： | 163,062,638,236 | 99.927173 | 110,600,751 | 0.067778 | 8,239,300 | 0.005049 |
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,113,382,950 | 99.995143 | 7,433,142 | 0.004855 | 3,300 | 0.000002 |
| H股 | 9,880,184,807 | 98.206140 | 171,828,088 | 1.707921 | 8,646,000 | 0.085939 |
| 普通股合计： | 162,993,567,757 | 99.884846 | 179,261,230 | 0.109854 | 8,649,300 | 0.005300 |
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,120,372,392 | 99.999708 | 433,400 | 0.000283 | 13,600 | 0.000009 |
| H股 | 10,052,000,895 | 99.913942 | 12,000 | 0.000119 | 8,646,000 | 0.085939 |
| 普通股合计： | 163,172,373,287 | 99.994420 | 445,400 | 0.000273 | 8,659,600 | 0.005307 |
5、 议案名称：关于授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,120,471,392 | 99.999773 | 334,400 | 0.000218 | 13,600 | 0.000009 |
| H股 | 10,051,959,695 | 99.913533 | 12,000 | 0.000119 | 8,687,200 | 0.086348 |
| 普通股合计： | 163,172,431,087 | 99.994456 | 346,400 | 0.000212 | 8,700,800 | 0.005332 |
6、 议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,120,540,544 | 99.999818 | 274,548 | 0.000179 | 4,300 | 0.000003 |
| H股 | 10,051,959,695 | 99.913533 | 463,200 | 0.004604 | 8,236,000 | 0.081863 |
| 普通股合计： | 163,172,500,239 | 99.994498 | 737,748 | 0.000452 | 8,240,300 | 0.005050 |
7、 议案名称：关于公司 2024 年度相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,525,694,559 | 99.611336 | 590,435,930 | 0.385602 | 4,688,903 | 0.003062 |
| H股 | 5,113,175,035 | 50.823461 | 4,928,704,739 | 48.989880 | 18,779,121 | 0.186659 |
| 普通股合计： | 157,638,869,594 | 96.603408 | 5,519,140,669 | 3.382210 | 23,468,024 | 0.014382 |
8、 议案名称：关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,108,046,598 | 99.991658 | 807,005 | 0.000527 | 11,965,789 | 0.007815 |
| H股 | 10,051,959,695 | 99.913533 | 422,000 | 0.004194 | 8,277,200 | 0.082273 |
| 普通股合计： | 163,160,006,293 | 99.986842 | 1,229,005 | 0.000753 | 20,242,989 | 0.012405 |
9、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,069,757,971 | 99.966653 | 51,058,021 | 0.033345 | 3,400 | 0.000002 |
| H股 | 8,822,043,579 | 87.688527 | 1,221,507,816 | 12.141429 | 17,107,500 | 0.170044 |
| 普通股合计： | 161,891,801,550 | 99.209667 | 1,272,565,837 | 0.779847 | 17,110,900 | 0.010486 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司 2023 年度财务报告的议案 | 2,189,817,380 | 99.661557 | 7,433,142 | 0.338293 | 3,300 | 0.000150 |
| 4 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 2,196,806,822 | 99.979656 | 433,400 | 0.019725 | 13,600 | 0.000619 |
| 6 | 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案 | 2,196,974,974 | 99.987309 | 274,548 | 0.012495 | 4,300 | 0.000196 |
| 7 | 关于公司 2024 年度相关担保事项的议案 | 1,602,128,989 | 72.915062 | 590,435,930 | 26.871540 | 4,688,903 | 0.213398 |
| 9 | 关于选举公司监事的议案 | 2,146,192,401 | 97.676126 | 51,058,021 | 2.323720 | 3,400 | 0.000154 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6、8项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东授权代
理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、杨茜茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2024年6月6日