中国石油：第九届董事会第十八次会议决议公告

中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年4月 23日向公司全体董事发出会议通知,以书面方式召开第九届董事会第十 八次会议,并于2026年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》;

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提 交董事会审议。

(二)逐项审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则等 六项制度的议案》;

2.1 审议通过《关于修订提名委员会议事规则的议案》;

2.2 审议通过《关于修订考核与薪酬委员会议事规则的议案》;

2.3 审议通过《关于修订可持续发展委员会议事规则的议案》;

2.4 审议通过《关于修订投资与发展委员会议事规则的议案》;

2.5 审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》;

2.6 审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理办法的议案》;

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日