中国石油：第十届董事会第二次会议决议公告

中国石油天然气股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年8月 14日向公司全体董事和高级管理人员发出第十届董事会第二次会议通 知,会议于2026年8月28日在北京以现场方式召开。应到会董事14人,实 际到会12人。董事段良伟先生、独立董事刘晓蕾女士因其他公务未能出 席会议,已分别书面委托董事任立新先生、独立董事吴嘉宁先生代为出 席并表决。会议由董事长戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份 有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026年中期财务报告的议案》

(二)审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的 《中国石油天然气股份有限公司2026年半年度A股利润分配方案的公告》 (公告编号:临2026-019)。

(三)审议通过《关于公司2026年半年度报告及中期业绩公告的议 案》

(四)审议通过《关于中油财务有限责任公司2026年半年度风险持 续评估报告的议案》

具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的 《关于中油财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

就本项议案,戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、 任立新先生、谢军先生、张道伟先生、宋大勇先生和周健先生作为关联 董事回避表决。除上述关联董事回避外,其余有表决权的非关联董事一 致表决同意通过了该议案,无反对票或弃权票。

(五)审议通过《关于2026年度会计师事务所审计费用的议案》

根据股东会授权,董事会同意2026年度所聘请的境内外会计师事务 所审计费用金额为4,350万元,与中标金额一致,其中:财务报告审计费

用为3,654万元,内部控制审计费用为696万元。

(六)审议通过《关于公司对中国石油集团昆仑资本有限公司增资 项目的议案》

具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的 《关于对中国石油集团昆仑资本有限公司增资暨关联交易的公告》(公 告编号:临2026-020)。

议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

就本项议案,戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、 任立新先生、谢军先生、张道伟先生、宋大勇先生和周健先生作为关联 董事回避表决。除上述关联董事回避外,其余有表决权的非关联董事一 致表决同意通过了该议案,无反对票或弃权票。

(七)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任龚真直先生担任公司副总裁。具体内容请见公司于 2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限 公司关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:临2026-021)。

议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日