中国科传：第四届监事会第一次会议决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月26日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开，本次会议采取现场投票方式进行表决。

2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席本次监事会议的监事共3人。

4.本次会议推选徐雁龙先生主持。

5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2023年5月26日