中国科传：第四届董事会第一次会议独立董事意见2

关于中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议

独立董事意见本人作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，对公司第四届董事会第一次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理的议案

本次聘任的总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任总经理高级管理人员的提名、决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，合法有效。同意聘任胡华强为公司总经理。

二、关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案

本次聘任的总编辑、副总经理、财务总监教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司本次聘任总编辑、副总经理、财务总监高级管理人员的提名、决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，合法有效。

同意聘任彭斌为公司总编辑，同意聘任黄琛为公司副总经理、财务总监，同

意聘任陈亮、闫向东、张凡为公司副总经理。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

本次聘任的董事会秘书教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任董事会秘书高级管理人员的提名、决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，合法有效。同意聘任张凡为公司董事会秘书。（以下无正文）