中国科传：第四届董事会第二次会议决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2023年7月24日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二次会议。会议通知于2023年7月18日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于新设与调整公司管理职能部门的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整管理职能部门的公告》（公告编号：2023-043）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年7月24日