中国科传：第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告

中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会选举产生新监事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。

2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席监事共计3人。

4.本次会议推举张放先生主持。

5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下：

张放，男，中共党员，1975年4月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2023年10月，先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事

处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023年10月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023年10月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2024年1月15日