中国科传：第四届董事会第七次会议决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2024年8月27日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第七次会议。会议通知于2024年8月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会专门委员会审议情况

公司于2024年8月22日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于<公司2024年上半年财务报告>的议案》《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）各项议案审议情况

1.审议通过《关于<公司2024年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-034）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月27日