中国科传：第四届董事会第九次会议决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2024年12月6日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案表决结果：关联董事胡华强、彭斌、黄琛回避表决，其余董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于制定<全面预算管理办法>的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该管理办法全文详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司全面预算管理办法》。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年12月12日