中国科传：2026年第二次临时股东会会议材料
中国科技出版传媒股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议材料
目录
2026 年第二次临时股东会会议须知......3
2026 年第二次临时股东会议程......5
2026 年第二次临时股东会会议议案......6
议案一关于更换董事的议案......6
2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在中国科技出版传媒股份有限公
司(以下简称“公司”或“中国科传”)股东会上依法行使职权,确保股东会的
正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等的有关规定,制定以下会议须知:
1.大会设会务组,负责会议的程序安排和会务工作。
2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请
出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的,且不
在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或代理人,可以列席会议,但不能参加投票表决。
3.股东参加股东会,依法享有发言权、表决权等权利,并履行法定义务和遵
守规则,但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间,股东事先准备发言的,
应当先向大会会务组登记,股东要求临时发言或就有关问题提出质询的,应当先
向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。
4.为了保证会议的高效率,股东发言应围绕本次股东会的议题,发言时间原
则上不超过5 分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题,与
本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不
再安排股东发言。
5.为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出
席会议的股东、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人
员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
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2026 年第二次临时股东会会议材料
6.为保证会场秩序,进入会场后,请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人 录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
7.本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选 择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网 络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其 代理人,若已进行会议登记并领取表决票,但未进行投票表决,则视为该股东或 股东代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
2026 年第二次临时股东会议程
会议时间:2026 年4 月13 日(星期一)15:00
会议地点:北京市东城区东黄城根北街16 号四合院文津厅
会议主持人:董事长胡华强
主要议程:
一、宣布会议开始:介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份
二、推举两名股东代表与律师共同负责计票、监票
三、逐项审议会议议案并回答股东问题
1. 关于更换董事的议案。
四、对上述议案进行逐项表决
五、统计表决结果
六、宣布表决结果和会议决议
七、请见证律师对本次股东会出具法律意见书
八、会议闭幕
2026 年第二次临时股东会会议议案
议案一关于更换董事的议案
各位股东及股东代表:
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函,经公司第四届
董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的资质审核通过后,董事会提名王国兴
为公司董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
上述候选人简历详见附件。
因到龄退休,彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保
证公司董事会的正常运作,在新任董事选举产生前,彭斌将继续履行董事职责。
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并
调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-010)。
现请各位股东及股东代表予以审议。
附件:王国兴简历
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附件:王国兴简历
王国兴,男,中共党员,1978 年11 月出生,硕士,中国国籍,无境外居留 权。1999 年3 月至2004 年7 月,任泰安市粮食局职员;2007 年7 月至2011 年 12 月,任北京化工大学学生工作办公室职员;2011 年12 月至2023 年12 月,先 后任中国科技出版传媒集团有限公司党办、人力资源部业务主管,党办主任助理、 人力资源部总经理助理,党办副主任(主持工作)、人力资源部副总经理(主持 工作);2020 年11 月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司监事;2023 年8 月至今,任北京中科希望软件股份有限公司董事;2023 年12 月至今,任中国科 技出版传媒集团有限公司党群办公室(组织人事部)主任;2025 年2 月至2025 年8 月,兼任中国科技出版传媒集团有限公司综合管理部主任;2025 年7 月至 2025 年12 月,兼任中国科技出版传媒股份有限公司监事;2025 年2 月至今,任 中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、本部党支部书记。