中国科传：2026年第二次临时股东会决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月13日

(二)股东会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书

列席了本次会议，北京市百瑞（东城区）律师事务所刘志军、李建律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席2人，董事长胡华强、董事黄琛列席本次会议；

2、公司副总经理、董事会秘书张凡列席本次会议；

3、律师刘志军、李建列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于更换董事的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会会议议案1为中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市百瑞（东城区）律师事务所律师：刘志军、李建

、律师见证结论意见：

律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月14日?上网公告文件经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书