紫金银行：关于补充申报2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2023-016可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报2023

年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于补充申报2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，该日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

? 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

2023年3月21日公司董事会审议通过了《关于2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。目前因人员岗位变动、业务发展需求变化等因素，部分关联方申请补充申报日常关联交易预计额度，根据《银行保险机构关联交易管理办法》及本行《关联交易管理办法》等内外部相关规定，南京牛首山文化旅游集团有限公司、南京天阙文化发展有限公司、紫金信托有限责任公司、南银法巴消费金融有限公司、南京紫金融资担保有限责任公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京一民医院有限公司等补充申报2023年日常关联交易预计额度。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于补充申报2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：赞成 10票；反对 0 票；弃权0票。关联董事孙隽回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对2023年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响；公司2023年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方基本一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件开展；对于本次关联交易事项，我们表示认可，并一致同意将上述议案提交第四届董事会第十次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：公司已于2023年3月21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，该议案对于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度进行补充申报。公司补充申报的2023年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

二、本次补充关联交易预计额度情况

本次补充增加授信类关联交易预计额度90500万元（不含南京兰叶建设集团有限公司关联企业内部调剂5000万元）、存款和其他类关联交易预计额度（主要是担保准入额度）50000万元，增加后本行2023年度授信类关联交易预计额度（剔除银行同业及低风险业务）合计为1183380万元。

（一）南京牛首山文化旅游集团有限公司（本行关联方吴家莉近亲属的关

联企业），拟增加授信类预计额度35000万元，主要用于流动资金贷款、项目贷款等业务。

（二）南京天阙文化发展有限公司（本行关联方吴家莉近亲属的关联企业），拟增加授信类预计额度4500万元，主要用于流动资金贷款等业务。

（三）紫金信托有限责任公司（本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方），拟在前期30000万元同业授信、1500万元服务类预计额度基础上增加30000万元同业授信额度，主要用于同业投融资、票据等业务。

（四）南银法巴消费金融有限公司（本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方），拟在前期20000万元同业授信基础上增加20000万元同业授信额度，主要用于同业投融资、票据等业务。

（五）南京紫金融资担保有限责任公司（本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方），拟增加50000万元担保额度，主要用于为本行客户提供担保等业务。

（六）南京兰叶建设集团有限公司（本行主要股东），拟在前期9600万元授信类额度基础上增加3000万元授信类预计额度，主要用于流动资金贷款等业务。同时其关联方南京中联混凝土有限公司授信类预计额度从20000万元下调到15000万元。

（七）南京一民医院有限公司（本行主要股东南京兰叶建设集团有限公司的关联方），拟增加3000万元授信类预计额度，主要用于流动资金贷款等业务。

本次补充申报后，2023年部分关联方日常关联交易预计额度汇总情况详见附件。

三、关联方介绍

根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》规定，持有或控制银行保险机构5%以上股权的关联法人或非法人组织，银行保险机构具有大额授信、资

产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员及其配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹控制的法人或非法人组织，都属于银行保险机构的关联方。

吴家莉2023年3月初任职本行行政保卫部副总经理、集中采购管理委员会成员，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》，本行将吴家莉近亲属重大影响的法人或组织纳入本行关联方管理。南京紫金投资集团有限责任公司持有本行8.96%股份，为本行主要股东，本行将南京紫金投资集团有限责任公司及其控股股东、实际控制人、关联方等纳入本行关联方进行管理。南京兰叶建设集团有限公司系持有本行股份不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。本行监事刘大林系该公司提名委派的股东监事。本行将南京兰叶建设集团有限公司及其控股股东、实际控制人、关联方等纳入本行关联方进行管理。

（一）吴家莉及其近亲属重大影响的法人或组织

1. 南京牛首山文化旅游集团有限公司

（1）关联方基本情况

南京牛首山文化旅游集团有限公司成立于2012年7月12日，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人俞平，注册资本293875.21万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区水阁路8号（江宁开发区）。经营范围：

图书、报刊、音像制品及电子出版物零售;文化旅游项目建设及旅游设施投资经营;酒店投资建设和管理咨询;会务服务;展览展示;投资及资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月末，南京牛首山文化旅游集团有限公司总资产3015211万元，净资产617866万元，实现营业收入9648万元，净利润-19430万元。

（2）关联关系

本行关联方吴家莉的配偶笪永松的关联企业。

2. 南京天阙文化发展有限公司

（1）关联方基本情况

南京天阙文化发展有限公司成立于2012年11月30日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李超，注册资本81421万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区佛城西路88号。经营范围：

图书、报刊、音像制品及电子出版物零售;文艺表演;文化学术交流,市场推广宣传服务,大型礼仪庆典活动策划服务,会务服务,展览展示;多媒体设计、动漫及衍生物设计、美术图案设计及相关专业化设计服务;工艺美术品、收藏品、百货销售;旅游产品开发与销售;文化旅游项目建设及旅游设施投资经营、配套服务、基础设施建设;旅游资源和文化创意产业的规划、设计、建设、管理;酒店投资建设和管理咨询;摄影扩印服务;商务服务;食品零售;餐饮服务;停车场服务;卷烟、雪茄烟零售;场地租赁;物业服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:住宿服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:餐饮管理;洗染服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年9月末，南京天阙文化发展有限公司总资产133292万元，净资产18825万元，实现营业收入10739万元，净利润-8665万元。

（3）关联关系

本行关联方吴家莉的配偶笪永松关联企业南京牛首山文化旅游集团有限公司的全资子公司。

（二）南京紫金投资集团有限责任公司关联方

3.紫金信托有限责任公司

（1）关联方基本情况

紫金信托有限责任公司成立于1992年9月25日，公司类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人陈峥，注册资本327107.55万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦30层，经营范围：1、资金信托；2、动产信托；3、不动产信托；4、有价证券信托；5、其它财产或财产权信托；6、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；7、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；8、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；9、办理居间、咨询、资信调查业务；10、代保管及保管箱业务；11、以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；12、以固有财产为他人提供担保；13、从事同业拆借；14、法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月末，紫金信托有限责任公司总资产965700万元，净资产801200万元，实现营业收入59700万元，净利润36500万元。

（2）关联关系

本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

4.南银法巴消费金融有限公司

（1）关联方基本情况

南银法巴消费金融有限公司成立于2015年5月14日，公司类型为有限责任公司（中外合资），法定代表人张伟年，注册资本500000万元人民币，注册地址为江苏省南京市秦淮区淮海路88号，经营范围：发放个人消费贷款,接受股东境内子公司及境内股东的存款,向境内金融机构借款,经批准发行金融债券,境内同业拆借,与消费金融相关的咨询、代理业务,代理销售与消费贷款相关的保险产品,固定收益类证券投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年9月末，南银法巴消费金融有限公司总资产490593万元，净资产51778万元，实现营业收入16744万元，净利润-4720万元（截至2022年12月末，该公司实现营业收入30400万元，净利润1100万元）。

（2）关联关系

本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

5.南京紫金融资担保有限责任公司

（1）关联方基本情况

南京紫金融资担保有限责任公司成立于2009年10月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人孙隽，注册资本50000万元人民币，注册地址为南京市建邺区庐山路242号南京金融城2号楼1801房屋，经营范围：融资性担保业务：

贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年9月末，南京紫金融资担保有限责任公司总资产65124万元，净资产58353万元，实现营业收入2146万元，净利润159万元。

（2）关联关系

本行主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

（三）南京兰叶建设集团有限公司及其关联方

6. 南京兰叶建设集团有限公司

（1）关联方基本情况

南京兰叶建设集团有限公司成立于2002年12月4日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘大林，注册资本30000万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道高桥工业集中区，经营范围：普通运输、货物

专用运输（罐式）；混凝土研发、制造、销售；再生资源回收处理研发；预拌（干拌、湿拌）砂浆研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年9月末，南京兰叶建设集团有限公司总资产173003万元，净资产132273万元，实现营业收入45380万元，净利润2165万元。

（2）关联关系

南京兰叶建设集团有限公司系持有本行股份不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。本行监事刘大林系该公司提名委派的股东监事，刘大林为该公司实际控制人。

7. 南京一民医院有限公司

（1）关联方基本情况

南京一民医院有限公司成立于2018年3月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘大林，注册资本20000万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道上高路86号，经营范围：医疗服务;医院管理、咨询;医疗技术咨询、服务;健康信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:停车场服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年9月末，南京一民医院有限公司总资产17157万元，净资产-1176万元，实现营业收入12200万元，净利润-3782万元；截至2022年12月末总资产17737万元，净资产986万元，实现营业收入16496万元，净利润-1619万元。

（2）关联关系

本行监事刘大林系该公司法定代表人。

四、关联交易目的和对本行的影响

本行与上述南京牛首山文化旅游集团有限公司等关联方开展的关联交易属

于银行正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本行业务。

本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。汇总后2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的额度及用途详见附件。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：补充后2023年部分关联方日常关联交易预计额度汇总表