紫金银行：第四届董事会第十三次会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月30日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事11名，实际出席董事11名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2023年三季度报告的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、关于制定《紫金农商银行高质量发展三年行动方案（2023-2025）》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》的议案

为进一步完善本行全面风险管理体系，提升战略风险管理能力，规范战略风险管理、评估和监督体系，对《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》进行修订完善。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于2022年度行领导薪酬分配的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2023年10月30日