紫金银行：第四届董事会第十九次会议(临时会议)决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（临时会议）于2024年7月22日以通讯方式召开。会议通知及会议文件已于2024年7月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理细则》的议案表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。根据《银行保险机构公司治理准则》《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规及及公司章程有关规定，制定本细则，具体内容包括利益冲突的识别、审查和管理机制等。

二、关于对外支付的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权书》规定，以上事项由董事会审议。

三、关于向玄武区红十字会捐赠的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权

书》规定，以上事项由董事会审议。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024年7月22日