紫金银行：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-035
江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,188,508,015 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.0867 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，股权董事张丁、薛炳海、侯军因公务原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事9人，出席5人，监事周昕明、闫海峰、刘大林、刘瑾因公务原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于选举第四届董事会董事的议案
1.01议案名称：选举邵辉先生为第四届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,184,155,266 | 99.6337 | 3,994,549 | 0.3360 | 358,200 | 0.0303 |
1.02 议案名称：选举申林先生为第四届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,183,736,748 | 99.5985 | 4,414,667 | 0.3714 | 356,600 | 0.0301 |
2、 议案名称：关于股东大会对董事会授权议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,115,329,052 | 93.8427 | 72,377,363 | 6.0897 | 801,600 | 0.0676 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举邵辉先生为第四届董事会董事 | 354,003,271 | 98.7853 | 3,994,549 | 1.1146 | 358,200 | 0.1001 |
| 1.02 | 选举申林先生为第四届董事会董事 | 353,584,753 | 98.6685 | 4,414,667 | 1.2319 | 356,600 | 0.0996 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：徐蓓蓓、董椰檬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议