紫金银行：第四届监事会第十六次会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）第四届监事会第十六次会议于2024年10月29日在本行总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2024年三季度报告审核意见的议案

监事会认为,本行2024年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2024年三季度报告的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2024年三季度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与2024年三季度报告的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、关于修订《监事薪酬管理制度》的议案

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2024年10月29日