紫金银行：第四届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于2024年12月9日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，有表决权董事10名。薛炳海董事因公务原因无法出席本次会议，委托邵辉董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于《紫金农商银行绿色金融三年发展方案》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于2024年度中期利润分配方案的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四、关于不向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于开展相关非信贷资产处置的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024年12月9日