紫金银行：可转债转股结果暨股份变动公告

转债代码:113037

转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 转股情况:截至2026 年03 月31 日,累计共有499,000 元“紫银转债” 已经转换成公司股票,累计转股数为116,711 股,占可转债转股前公司 已发行股份总数的0.0032%。

未转股可转债情况:截至2026 年03 月31 日,尚未转股的可转债金额 为4,499,501,000 元,占“紫银转债”发行总额的99.9889%。

? 本季度转股情况:2026 年01 月01 日至2026 年03 月31 日期间,共有 5,000 元“紫银转债” 转为公司股票,转股数为1,381 股。

一、紫银转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1068 号),江苏紫金农村商 业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”或者“公司”)于2020 年7 月23 日向社会公开发行面值总额45 亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“紫 银转债”),每张面值100 元,按面值发行,期限6 年。经上海证券交易所自律监 管决定书[2020]254 号文同意,公司45 亿元可转换公司债券于2020 年8 月17 日 起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“紫银转债”,债券代码“113037”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农 村商业银行股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,

公司发行的“紫银转债”自2021 年1 月29 日起可转换为公司A 股普通股,目 前转股价格为3.60 元/股。

二、紫银转债本次转股情况

截至2026 年03 月31 日,累计共有499,000 元“紫银转债”已转换成公司 股票,累计转股数为116,711 股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0032%。

2026 年01 月01 日至2026 年03 月31 日期间,共有5,000 元“紫银转债”转 为公司股票,转股数为1,381 股。

截至2026 年03 月31 日,尚未转股的可转债金额为4,499,501,000 元,占“紫 银转债”发行总额的99.9889%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别 变动前股本

(2025年12月31日) 本期限售股解禁 本期可转债转股 变动后股本

(2026年03月31日)

有限售条件流通

股 109,416,316 0 0 109,416,316

无限售条件流通

股 3,551,587,903 0 1,381 3,551,589,284

总股本 3,661,004,219 0 1,381 3,661,005,600

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:025-88866792

地址:南京市建邺区江东中路381 号

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2026 年04 月01 日