福莱特：第七届董事会第十八次会议决议的公告

转债代码:113059

转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月1 日以电 子邮件或电话的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第七届董事会 第十八次会议的通知,并于2026 年4 月8 日在公司会议室以现场及电子通讯相 结合的方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,以记名投票表决的方式审议 通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于2026 年度回购公司部分H 股一般性授权的议案》

基于对本公司未来发展前景的坚定信心及对本公司价值的高度认可,为进一 步维护股东权益,并增强投资者信心,本公司在综合考虑业务发展前景、经营情 况、财务状况、未来盈利能力以及近期本公司H 股股票在二级市场的表现后, 拟回购本公司H 股股份。回购的H 股股份将作为库存股持有。因此,董事会提 请股东会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士回购总数不超过股东会 审议批准当日本公司已发行H 股总数10%的H 股。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

二、审议并通过了《关于提请召开公司股东会的议案》

鉴于公司第七届董事会第十八次会议的召开,相关议案需提请公司股东会审 议,董事会提请召开公司股东会,会议通知将择日另行披露。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月九日